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八大胜网址官方网站_恒逸石化股份有限公司

2020-01-10 18:22:24  2509

八大胜网址官方网站_恒逸石化股份有限公司

八大胜网址官方网站,第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应当保证季度报告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议,审查季度报告。

公司负责人方贤水、会计部负责人茅颖、会计部负责人吴珍(总会计师)声明,他们将确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

第二节公司基本信息

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

同一控制下的企业合并

非经常性损益项目和金额

单位:元

根据《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》的定义,公司确定的非经常性损益项目应说明原因,并将《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》中的非经常性损益项目列为经常性损益项目。

本公司报告期内,未发生按照《向社会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况。

Ii .报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.恢复表决权的普通股股东和优先股股东总数以及前十名股东的持股情况

单位:单位

在报告期内,前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东是否进行了约定回购交易

本公司十大普通股股东和十大无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定回购交易。

2.优先股股东总数和前10名优先股股东的持股情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

单位:万元

二.重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

1.a股可转换公司债券的发行

(一)2019年7月30日,收到中国证监会《行政许可申请暂停审查通知书》。

(2)2019年8月7日,向中国证监会申请恢复对可转换公司债券公开发行的审查。

(三)2019年8月27日,收到中国证监会《行政许可申请恢复审查通知书》。

(4)2019年9月19日,我们收到《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》。

2.文莱石化项目进展

(1)2019年7月12日,文莱pmb石化项目全面试运行。

(2)2019年9月7日,文莱石化项目将生产合格产品。

3.40万吨/年己内酰胺的扩建改造

2019年8月9日,子公司浙江巴陵恒易己内酰胺有限公司投资建设的“40万吨/年己内酰胺扩建改造项目”近日竣工并正式投产。

4.公司首个限制性股票激励计划的进展

2019年8月30日,公司首个限制性股票激励计划实现了第四个解锁期的解锁条件。

股份回购实施进展

□适用√不适用

实施集中招标减少股份回购的进展

□适用√不适用

三、公司的实际控制人、股东、关联方、购买者和公司及其他关联方在报告期内承诺逾期未履行的

本公司报告期内,无公司实际控制人、股东、关联方、购买人及其他关联方未履行的承诺。

四.证券投资

报告期内无证券投资。

V.委托财务管理

报告期内无委托财务管理。

六.衍生品投资

七、报告期内接待调研、交流、访谈等活动登记表

八.非法对外担保

报告期内,公司无非法对外担保。

九、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的行为

报告期内,控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

证券代码:000703证券缩写:恒易石化公告编号。:2019-124年

恒易石化有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

恒易石化有限公司(以下简称“本公司”或“恒易石化”)第十届董事会第三十五次会议通知将于2019年9月25日通过传真或电子邮件送达本公司全体董事,并将于2019年10月17日通过现场沟通方式进行。有9名董事出席了会议,实际上是9名董事。

会议由董事长方贤水先生主持。董事会会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和恒易石化有限公司章程(以下简称《章程》)召开。

二.董事会会议回顾

经过出席会议的董事们的仔细考虑和充分讨论,他们进行了无记名投票。会议审议并通过了以下建议:

1.审核批准《2019年第三季度报告全文及文本》

《2019年第三季度报告》全文及文本已获审议通过。详情请参阅2019年10月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布的《2019年第三季度报告》(公告编号:2019-126)全文和全文。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案

公司严格按照规定使用以前募集的资金投资项目,并按照相关规定披露信息。关于公司以往募集资金的使用情况,详见2019年10月18日公司在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上发布的恒易石化有限公司以往募集资金使用情况报告。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三.供参考的文件

1.恒易石化有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

恒易石化有限公司董事会

2001年10月17日

证券代码:000703证券缩写:恒易石化公告编号。:2019-125年

恒易石化有限公司

关于第十届监事会第二十七次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

恒易石化股份有限公司(以下简称“本公司”或“恒易石化”)第十届监事会第二十七次会议通知将于2019年9月25日通过传真或电子邮件送达本公司全体监事,并将于2019年10月17日通过现场沟通方式进行。出席会议的有3名监事和3名实际监事。

会议由监事会主席王铁明先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二.监事会会议综述

出席会议的监事经过仔细审议和充分讨论,进行了无记名投票。会议审议并通过了以下建议:

监事会认为,公司《2019年第三季度报告》全文和正文的编制和审查程序符合法律、法规和公司章程的规定。它真实、准确、完整地反映了报告期的财务状况和经营成果。其中包含的信息不包含任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2.审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案

监事会认为,在公司募集资金的使用和管理中,不存在损害公司和全体股东利益的行为。专项报告能够真实、完整、全面地反映公司募集资金的存储和使用情况。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.恒易石化股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告;

恒易石化有限公司监事会

2001年10月17日

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